PANAS : 74 Pertuduhan Transaksi RM14 Juta

Kangar - Seorang lelaki bekas kakitangan bank mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen, di sini, semalam, terhadap 74 pertuduhan membabitkan transaksi wang RM14.25 juta, semalam.

Tertuduh, Loh Kong Wong, 49 didakwa atas enam pertuduhan mengikut Seksyen 4(1) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 kerana menjalankan perniagaan perkhidmatan wang tanpa lesen di beberapa buah bank di Padang Besar dan Kangar membabitkan transaksi RM8 juta pada 29 Mei 2012 hingga 8 November tahun lalu.

lelaki terbabit juga didakwa atas 68 pertuduhan mengikut Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 membabitkan transaksi wang tunai RM6.25 juta.

Kong Wong mengangguk faham selepas semua pertuduhan dibaca terhadapnya di depan Hakim Mohd Rosli Osman, sekali gus meminta dibicarakan.

Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membabitkan diri dalam pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang tunai RM6.25 juta hasil aktiviti haram daripada akaun semasa peribadinya dan beberapa akaun semasa syarikat ke dalam enam akaun syarikat lain di sebuah bank di Padang Besar pada 5 Jun 2013 sehingga 5 November lalu.

Kesalahan mengikut Seksyen 4(1) Akta pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001, jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM5 juta atau penjara tidak lebih lima tahun atau kedua-duanya.

Bagi pertuduhan mengikut Seksyen 4(1) Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011, jika sabit kesalahan tertuduh boleh didenda tidak melebihi RM 5 juta atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya.

Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya, Husmarudin Husin dan Mohd Farez Rahman serta Pegawai Pendakwa Bank Negara Malaysia (BNM) Mohd Haziq Razali dan Alvin Ong.

Pihak pendakwa memohon mahkamah menetapkan ikat jamin RM2 juta.

Mohd Rosli menetapkan ikat jamin RM500,000 terhadap tertuduh bagi semua pertuduhan dengan seorang penjamin dan semua dokumen perjalanan tertuduh perlu diserahkan kepada mahkamah.

Sumber : Harian Metro (21/11/2014)
Oleh : Shamsul Munir Safini