;)
;)
Kuala Lumpur: Enam pegawai kanan sebuah syarikat pelaburan jongkong emas didakwa di Mahkamah Sesyen, di sini semalam atas 913 pertuduhan pengubahan wang haram dan 10 pertuduhan menerima deposit tanpa lesen sah membabitkan urus niaga berjumlah RM5.5 bilion dari 35 ribu pelabur emas Genneva Scam juga menawarkan pelaburan Genneva Syariah sebuah pelaburan yg dirasmikan oleh Tun Dr Mahathir.
Semua didakwa terbabit dalam pengubahan wang haram dengan cara memiliki, menerima, memindah dan memperoleh sejumlah wang hasil daripada aktiviti haram melalui cek daripada akaun CIMB Islamic Bank Berhad ke dalam akaun CIMB Bank Berhad milik mereka berjumlah RM1.5 bilion lapor Berita Harian artikel.
Tak mengaku salah
Mereka ialah pengarah Genneva Malaysia Sdn Bhd, Datuk Tan Liang Keat, 41, dan Datuk Philip Lim Jit Meng, 56, pengurus besarnya, Lim Kah Heng, 42, serta tiga penasihat perniagaan, Datuk Ng Poh Weng, 63; Datuk Marcus Wai Leng, 37.Semua mereka tidak mengaku bersalah dan minta dibicarakan.
Sebuah lagi syarikat pelaburan jongkong emas, Success Attitude Sdn Bhd turut dituduh melakukan lapan kesalahan. Kedua-dua syarikat diwakili Jit Meng bagaimanapun tidak mengaku salah. Liang Keat didakwa dengan 226 pertuduhan, Jit Meng (246), Kah Heng (16), Poh Weng (155), Yuen Seng (17), Wai Leng (23) dan Genneva (222) .
Liang Keat didakwa dengan 226 pertuduhan, Jit Meng (246), Kah Heng (16), Poh Weng (155), Yuen Seng (17), Wai Leng (23), Genneva (222) dan Success Attitude lapan pertuduhan.
Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di CIMB Bank Berhad, Nombor 69, Tingkat Bawah, Jalan Kuchai Maju 1, Dynasty 2, Off Jalan Kuchai Lama, di sini antara Januari 2011 hingga Disember 2012.
Pertuduhan adalah mengikut Sub Seksyen 4(1) (a) Akta pencegahan pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang jika sabit kesalahan boleh dihukum maksimum denda RM5 juta atau penjara lima tahun atau kedua-duanya sekali.
Dua lagi pertuduhan
Hakim Mat Ghani Abdullah membenarkan tertuduh dijamin masing-masing RM100,000 dengan dua penjamin dan pasport diserahkan kepada mahkamah.Sementara itu, Genneva, Jit Meng, Liang Keat, Kah Heng dan Poh Weng masing-masing didakwa dua lagi pertuduhan, iaitu menerima deposit daripada orang awam tanpa lesen sah mengikut Sub Seksyen 6(4) Akta bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) membabitkan transaksi emas.
Wang jaminan RM1j
Kesalahan adalah mengikut Seksyen 25(1) dan boleh dihukum mengikut Seksyen 103(1)(a) akta sama dibaca bersama Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat akta sama yang membawa hukuman maksimum denda RM10 juta.Bagi kesalahan itu, Mat Ghani membenarkan semua tertuduh dijamin masing-masing sebanyak RM1 juta dengan seorang penjamin.
Di mahkamah berasingan, Jit Meng, Genneva dan Liang Keat mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan membuat pernyataan palsu melalui iklan di laman web www.gennevaworld.com.my berhubung penjualan emas berlandaskan syariah, antara 16 Februari dan 1 Oktober 2012 di Nombor 52A-1, Jalan Kuchai Maju 6, Off Jalan Kuchai Lama, di sini.
Kesalahan adalah mengikut Seksyen 18(1) Akta Perihal Dagangan 2011 (Akta 730) dan boleh dihukum mengikut Seksyen 21(b) akta sama membawa hukuman maksimum denda RM250,000 atau penjara tiga tahun atau kedua-duanya sekali.
Hakim, Rihaida Rafie membenarkan mereka dijamin sebanyak RM20,000 dengan seorang penjamin.
