Magnet Kekayaan

Farah Marshita Abdul Fatah
farahmarshita@bh.com.my

Kuala lumpur - Individu yang disyaki ada kaitan dengan pelaburan jongkong emas, Genneva Malaysia Sdn Bhd, sekali lagi didakwa, semalam, membabitkan 82 tuduhan pengubahan wang haram bernilai RM937.1 juta.

Tertuduh, Ng Wan Yean, 29, dihadapkan di Mahkamah Sesyen di sini, sehari selepas dituduh di Mahkamah Sesyen Shah Alam, atas 19 tuduhan mengubah wang haram RM1.1 juta.

Wan Yean, 29 yang juga Pengarah Syarikat Ng Advantage Sdn Bhd, mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan sebaik tuduhan dibacakan di depan Hakim Mat Ghani Abdullah.

Dia didakwa membabitkan diri dalam pengubahan wang haram dengan menerima wang hasil kegiatan haram daripada akaun CIMB Bank Berhad milik Genneva Malaysia Sdn Bhd, yang semua berjumlah RM937.1 juta ke dalam akaun syarikat Ng Advantage.

Wan Yean dituduh melakukan semua kesalahan itu di RHB Bank Berhad, Nombor 75, Jalan Tun H S Lee, antara Januari 2011 hingga Ogos 2012 dan didakwa mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganaan 2001, yang membawa hukuman penjara maksimum lima tahun atau denda RM5 juta, atau kedua-duanya.

Diikat jamin RM50,000

Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya, Mardziatun Nisa Ahmad Kaber, tidak menawarkan jaminan kerana kesalahan itu adalah serius dan membabitkan jumlah yang besar.

Mardziatun berkata, jika mahkamah membenarkan ikat jamin, beliau mencadangkan jaminan RM1 juta dengan seorang penjamin serta dokumen perjalanan diserahkan kepada mahkamah.

Bagaimanapun, peguam bela, AS Dhaliwal, memohon jaminan dibenarkan terhadap anak guamannya dengan alasan tertuduh diberikan jaminan RM80,000 bagi kes di Shah Alam.

Mat Ghani  membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin dan memerintahkan kedua-dua kes didibicarakan bersama beserta syarat tambahan pasport diserahkan pada mahkamah.

Mahkamah menetapkan perbicaraan bermula 7 hingga 24 April tahun depan, manakala 27 November depan bagi pengurusan kes.

Minggu lalu, dua abang tertuduh, Wan Yee,34, dan Yee Yaw,32, bersama tiga lagi didakwa di Mahkamah Sesyen, di sini, atas 27 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM937 juta.

Pada 27 September lalu, bapa tertuduh, Ng Poh Weng, 63, bersama lima individu lain didakwa atas 913 pertuduhan menerima deposit haram membabitkan urus niaga RM5.5 bilion.

fidahruzki@bh.com.my

Shah Alam - Seorang wanita yang disyaki ada kaitan dengan syarikat pelaburan jongkong emas, Genneva (M) Sdn Bhd didakwa di Mahkamah Sesyen, di sini semalam atas 19 tuduhan mengubah wang haram RM1.1 juta.

Pengarah syarikat Ng Advantage Sdn Bhd itu, Ng Wan Yean, 29, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan berkenaan yang didakwa dilakukan antara 18 Julai 2011 hingga 28 Ogos 2012.

Dia dituduh mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLA), melakukan kesalahan itu di CIMB Bank Berhad, Jalan PJU 1/3F Sunwaymas Commercial Centre, Petaling Jaya, dekat sini.

Jika didapati bersalah, tertuduh boleh didenda sehingga lima tahun atau kedua-duanya.

Diikat jamin RM80,000
Minggu lalu, dua abangnya Wan Yee, 34, dan Yee Yaw, 32, didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas tuduhan terbabit dalam pengubahan wang haram dan menerima wang hasil daripada pelbagai syarikat termasuk Genneva.

Pada prosiding semalam, Timbalan Pendakwa Raya, Mardziatun Nisa Ahmadul Kaber mengendalikan pendakwaan, manakala Wan Yee diwakili peguam, AS Dhaliwal yang memaklumkan anak guamnya itu turut dijadual didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas kesalahan lain, hari ini.

Hakim datuk Noradidah Ahmad membenarkan Wan Yean  diikat jamin RM80,000, manakala pasport serta dokumen perjalanannya diserah kepada mahkamah sehingga kes itu selesai. Beliau juga menetapkan 25 Oktober ini untuk sebutan semula kes itu di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur.

Kuala Lumpur: Enam pegawai kanan sebuah syarikat pelaburan jongkong emas didakwa di Mahkamah Sesyen, di sini semalam atas 913 pertuduhan pengubahan wang haram dan 10 pertuduhan menerima deposit tanpa lesen sah membabitkan urus niaga berjumlah RM5.5 bilion dari 35 ribu pelabur emas Genneva Scam juga menawarkan pelaburan Genneva Syariah sebuah pelaburan yg dirasmikan oleh Tun Dr Mahathir.

Semua didakwa terbabit dalam pengubahan wang haram dengan cara memiliki, menerima, memindah dan memperoleh sejumlah wang hasil daripada aktiviti haram melalui cek daripada akaun CIMB Islamic Bank Berhad ke dalam akaun CIMB Bank Berhad milik mereka berjumlah RM1.5 bilion lapor Berita Harian artikel.

Tak mengaku salah 

Mereka ialah pengarah Genneva Malaysia Sdn Bhd, Datuk Tan Liang Keat, 41, dan Datuk Philip Lim Jit Meng, 56, pengurus besarnya, Lim Kah Heng, 42, serta tiga penasihat perniagaan, Datuk Ng Poh Weng, 63; Datuk Marcus Wai Leng, 37.

Semua mereka tidak mengaku bersalah dan minta dibicarakan.

Sebuah lagi syarikat pelaburan jongkong emas, Success Attitude Sdn Bhd turut dituduh melakukan lapan kesalahan. Kedua-dua syarikat diwakili Jit Meng bagaimanapun tidak mengaku salah. Liang Keat didakwa dengan 226 pertuduhan, Jit Meng (246), Kah Heng (16), Poh Weng (155), Yuen Seng (17), Wai Leng (23) dan Genneva (222) .

Liang Keat didakwa dengan 226 pertuduhan, Jit Meng (246), Kah Heng (16), Poh Weng (155), Yuen Seng (17), Wai Leng (23), Genneva (222) dan Success Attitude lapan pertuduhan.

Tertuduh didakwa melakukan kesalahan di CIMB Bank Berhad, Nombor 69, Tingkat Bawah, Jalan Kuchai Maju 1, Dynasty 2, Off Jalan Kuchai Lama, di sini antara Januari 2011 hingga Disember 2012.

Pertuduhan adalah mengikut Sub Seksyen 4(1) (a) Akta pencegahan pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang jika sabit kesalahan boleh dihukum maksimum denda RM5 juta atau penjara lima tahun atau kedua-duanya sekali.

Dua lagi pertuduhan 

Hakim Mat Ghani Abdullah membenarkan tertuduh dijamin masing-masing RM100,000 dengan dua penjamin dan pasport diserahkan kepada mahkamah.

Sementara itu, Genneva, Jit Meng, Liang Keat, Kah Heng dan Poh Weng masing-masing didakwa dua lagi pertuduhan, iaitu menerima deposit daripada orang awam tanpa lesen sah mengikut Sub Seksyen 6(4) Akta bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) membabitkan transaksi emas.

Wang jaminan RM1j 

Kesalahan adalah mengikut Seksyen 25(1) dan boleh dihukum mengikut Seksyen 103(1)(a) akta sama dibaca bersama Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat akta sama yang membawa hukuman maksimum denda RM10 juta.

Bagi kesalahan itu, Mat Ghani membenarkan semua tertuduh dijamin masing-masing sebanyak RM1 juta dengan seorang penjamin.

Di mahkamah berasingan, Jit Meng, Genneva dan Liang Keat mengaku tidak bersalah atas tiga pertuduhan membuat pernyataan palsu melalui iklan di laman web www.gennevaworld.com.my berhubung penjualan emas berlandaskan syariah, antara 16 Februari dan 1 Oktober 2012 di Nombor 52A-1, Jalan Kuchai Maju 6, Off Jalan Kuchai Lama, di sini.

Kesalahan adalah mengikut Seksyen 18(1) Akta Perihal Dagangan 2011 (Akta 730) dan boleh dihukum mengikut Seksyen 21(b) akta sama membawa hukuman maksimum denda RM250,000 atau penjara tiga tahun atau kedua-duanya sekali.

Hakim, Rihaida Rafie membenarkan mereka dijamin sebanyak RM20,000 dengan seorang penjamin.

Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur semalam melepas serta membebaskan tiga pengarah dan seorang bekas pengarah sebuah syarikat pelaburan jongkong emas daripada 224 pertuduhan pengubahan wang haram dan lima pertuduhan menerima deposit tanpa lesen membabitkan urus niaga melebihi RM100 juta.

Hakim Datuk Rozana Ali Yusuff membuat keputusan itu selepas mendapati pembelaan Ng Poh Weng, 63, Marcus Yee Yuen Seng, 61, Chin Wai Leong, 37, dan Liew Chee Wah, 59, berjaya menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan.

Ng, Yee dan Chin diwakili peguam Mohamed Haniff Khatri Abdulla dan K.Selva Kumaran manakala Liew oleh Keppy Wong.

Timbalan Pendakwa Raya Mardziatun Nisa Ahamadul Kabir kemudian memaklumkan mahkamah pendakwaan akan mengemukakan rayuan berhubung keputusan itu. Beliau juga memohon pelaksanaan keputusan berhubung emas dan wang syarikat Genneva Sdn Bhd (GSB) yang sebelum ini dibekukan, ditangguhkan sementara menunggu rayuan. Mahkamah akan mendengar permohonan itu esok.

Dalam penghakimannya, Rozana memutuskan syarikat itu tidak menjalankan sebarang aktiviti atau urus niaga yang tergolong dalam kategori pengambilan deposit secara haram. Beliau berkata keterangan pembelaan dan bukti yang dikemuka menunjukkan GSB menjalankan perniagaan jual beli emas secara fizikal serta perniagaannya wujud dan bukan rekaan semata-mata.

Katanya, pendakwaan cuba membuktikan konsep jaminan beli semula atau ‘buy-back guarantee’ (BBG) sebagai mekanisme penerimaan deposit kerana menjanjikan pemulangan dan keuntungan pelaburan yang banyak. Bagaimanapun, Rozana berkata mahkamah berpendapat diskaun atau rebet dan BBG serta konsep lantikan ejen merupakan satu bentuk promosi dan strategi perniagaan bagi menarik pelanggan untuk membeli dan menanam keyakinan ke atas emas yang dijualnya.

Beliau berkata GSB, melalui BBG, memberi pilihan kepada pelanggan sama ada menjual semula emas kepada syarikat itu, menjualnya kepada yang lain, menyimpan sendiri atau membenarkan GSB menyimpan bagi pihak mereka. “Bukti keterangan ini menampakkan corak perniagaan GSB menjalankan aktiviti perniagaan jual beli emas sepertimana yang dibenarkan oleh Bank Negara Malaysia.

 “Mahkamah tidak seharusnya menilai sama ada BBG merupakan strategi perniagaan yang salah, mengandaikan kerugian yang akan dialami oleh pembeli ataupun menetapkan bila masa sesuai untuk jual beli kerana setiap perniagaan mempunyai strategi masing-masing, dan syarikat tersebut yang akan menanggung untung rugi.

“Transaksi aliran keluar masuk yang dibuat oleh kesemua tertuduh melalui akaun-akaun yang dinyatakan di dalam peruntukan adalah dibuat bagi tujuan pengendalian jual beli emas secara terus, bukannya wang penerimaan deposit daripada orang awam, dan bukan daripada hasil aktiviti haram,” kata Rozana.

Bagi pengubahan wang haram, Ng berdepan 93 pertuduhan, Yee 40 pertuduhan, Chin 61 pertuduhan manakala Liew 30. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di Public Bank Berhad Cawangan Kuala Lumpur, Tingkat Bawah, Menara Public Bank, 146, Jalan Ampang antara Julai 2008 dan Jun 2009 mengikut Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara lima tahun dan denda RM5 juta, jika sabit kesalahan.

Mereka juga berdepan lima pertuduhan menerima deposit daripada orang awam tanpa lesen sah mengikut Seksyen 103(1)(a) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 di Jalan Kuchai Maju 6, Off Jalan Kuchai Lama antara November 2008 dan Julai 2009 yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun atau denda RM10 juta atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan.

Sementara itu, Bank Negara Malaysia (BNM) akan memfailkan notis rayuan berhubung kes Genneva Sdn Bhd di Mahkamah Sesyen hari ini Bank pusat itu dalam satu kenyataan berkata Kamar Peguam Negara telah bersetuju BNM memfailkan notis rayuan. Kamar Peguam Negara dan BNM tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Sesyen untuk membebaskan Genneva Sdn Bhd dan pengarah-pengarahnya daripada pertuduhan pada hari ini.

BNM juga akan memohon supaya aset syarikat terus disita di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 sementara menantikan keputusan rayuan. Genneva telah dikenakan pertuduhan pada Oktober 2010 Syarikat ini telah disiasat susulan terdapatnya aduan daripada orang ramai. Siasatan kini telah selesai dan laporannya akan diserahkan kepada Kamar Peguam Negara.

Genneva Sdn Bhd ialah entiti berasingan daripada Genneva Malaysia Sdn Bhd (Genneva Malaysia) yang disiasat secara bersama oleh Bank Negara Malaysia dan agensi berkaitan. - Bernama

kredit to http://www.hargaemas.com.my

Kuala Lumpur - Syarikat pelaburan dan perdagangan emas, Genneva Malaysia Sdn Bhd, menggunakan deposit baru untuk memberi pulangan kepada pelaburnya sebelum diserbu oleh Bank Negara Malaysia (BNM).

Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Dr Awang Adek Hussin, berkata skim pelaburan berkenaan adalah seperti pendekatan skim Pak Man Telo sebelum ini, apabila siasatan BNM mendapati wujud jurang besar antara liabiliti dan aset dimiliki syarikat itu.

Beliau berkata, liabiliti Genneva Malaysia mencecah berbilion ringgit berbanding asetnya yang hanya puluhan juta ringgit, namun jumlah pelaburan oleh rakyat begitu tinggi.

Guna deposit baru
"Sebelum BNM membuat serbuan, ia (Genneva Malaysia) menggunakan deposit baru untuk memberi pulangan, ini Pak Man (Telo) punya stail, lama-lama akan collapse (runtuh).

"Jadi BNM fikir adakah membiarkan ia berterusan semata-mata dia orang ini (pelabur) dapat pulangan, atau mengambil keputusan mengawal sebelum ia menjadi lebih besar," katanya ketika mengulung perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2013 Peringkat Jawatankuasa di dewan Rakyat, semalam.

Beliau menjawab celahan Mohd Nor Othman (BN-Hulu Terengganu) yang memaklumkan dirinya diberitahu beberapa orang terbabit pelaburan itu bahawa sebelum Genneva Malaysia diserbu BNM, mereka mendapat pulangan tetapi kini tidak lagi.

Sukar ganti pelaburan
Berikutan jurang aset dan liabiliti syarikat itu begitu besar, Awang Adek berkata, adalah sukar untuk BNM menggantikan semula pelaburan yang sudah dilakukan oleh orang ramai itu.

Pada peringkat awal siasatan BNM, katanya, syarikat itu didapati menjalankan urusan pembelian dan penjualan emas sahaja, tetapi kemudian ia berubah sehingga membabitkan unsur pengambilan deposit dan kelewatan menyerahkan emas yang dijual.

Sumber : Berita Harian (24/10/2012)
Oleh : Syuhada Choo Abdullah, Syed Azwan Syed Ali & Mohd Nasaruddin Parzi