Magnet Kekayaan

Farah Marshita Abdul Fatah
farahmarshita@bh.com.my

Kuala lumpur - Individu yang disyaki ada kaitan dengan pelaburan jongkong emas, Genneva Malaysia Sdn Bhd, sekali lagi didakwa, semalam, membabitkan 82 tuduhan pengubahan wang haram bernilai RM937.1 juta.

Tertuduh, Ng Wan Yean, 29, dihadapkan di Mahkamah Sesyen di sini, sehari selepas dituduh di Mahkamah Sesyen Shah Alam, atas 19 tuduhan mengubah wang haram RM1.1 juta.

Wan Yean, 29 yang juga Pengarah Syarikat Ng Advantage Sdn Bhd, mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan sebaik tuduhan dibacakan di depan Hakim Mat Ghani Abdullah.

Dia didakwa membabitkan diri dalam pengubahan wang haram dengan menerima wang hasil kegiatan haram daripada akaun CIMB Bank Berhad milik Genneva Malaysia Sdn Bhd, yang semua berjumlah RM937.1 juta ke dalam akaun syarikat Ng Advantage.

Wan Yean dituduh melakukan semua kesalahan itu di RHB Bank Berhad, Nombor 75, Jalan Tun H S Lee, antara Januari 2011 hingga Ogos 2012 dan didakwa mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganaan 2001, yang membawa hukuman penjara maksimum lima tahun atau denda RM5 juta, atau kedua-duanya.

Diikat jamin RM50,000

Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya, Mardziatun Nisa Ahmad Kaber, tidak menawarkan jaminan kerana kesalahan itu adalah serius dan membabitkan jumlah yang besar.

Mardziatun berkata, jika mahkamah membenarkan ikat jamin, beliau mencadangkan jaminan RM1 juta dengan seorang penjamin serta dokumen perjalanan diserahkan kepada mahkamah.

Bagaimanapun, peguam bela, AS Dhaliwal, memohon jaminan dibenarkan terhadap anak guamannya dengan alasan tertuduh diberikan jaminan RM80,000 bagi kes di Shah Alam.

Mat Ghani  membenarkan tertuduh diikat jamin RM50,000 dengan seorang penjamin dan memerintahkan kedua-dua kes didibicarakan bersama beserta syarat tambahan pasport diserahkan pada mahkamah.

Mahkamah menetapkan perbicaraan bermula 7 hingga 24 April tahun depan, manakala 27 November depan bagi pengurusan kes.

Minggu lalu, dua abang tertuduh, Wan Yee,34, dan Yee Yaw,32, bersama tiga lagi didakwa di Mahkamah Sesyen, di sini, atas 27 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM937 juta.

Pada 27 September lalu, bapa tertuduh, Ng Poh Weng, 63, bersama lima individu lain didakwa atas 913 pertuduhan menerima deposit haram membabitkan urus niaga RM5.5 bilion.

fidahruzki@bh.com.my

Shah Alam - Seorang wanita yang disyaki ada kaitan dengan syarikat pelaburan jongkong emas, Genneva (M) Sdn Bhd didakwa di Mahkamah Sesyen, di sini semalam atas 19 tuduhan mengubah wang haram RM1.1 juta.

Pengarah syarikat Ng Advantage Sdn Bhd itu, Ng Wan Yean, 29, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan berkenaan yang didakwa dilakukan antara 18 Julai 2011 hingga 28 Ogos 2012.

Dia dituduh mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLA), melakukan kesalahan itu di CIMB Bank Berhad, Jalan PJU 1/3F Sunwaymas Commercial Centre, Petaling Jaya, dekat sini.

Jika didapati bersalah, tertuduh boleh didenda sehingga lima tahun atau kedua-duanya.

Diikat jamin RM80,000
Minggu lalu, dua abangnya Wan Yee, 34, dan Yee Yaw, 32, didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas tuduhan terbabit dalam pengubahan wang haram dan menerima wang hasil daripada pelbagai syarikat termasuk Genneva.

Pada prosiding semalam, Timbalan Pendakwa Raya, Mardziatun Nisa Ahmadul Kaber mengendalikan pendakwaan, manakala Wan Yee diwakili peguam, AS Dhaliwal yang memaklumkan anak guamnya itu turut dijadual didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas kesalahan lain, hari ini.

Hakim datuk Noradidah Ahmad membenarkan Wan Yean  diikat jamin RM80,000, manakala pasport serta dokumen perjalanannya diserah kepada mahkamah sehingga kes itu selesai. Beliau juga menetapkan 25 Oktober ini untuk sebutan semula kes itu di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur.

Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur semalam melepas serta membebaskan tiga pengarah dan seorang bekas pengarah sebuah syarikat pelaburan jongkong emas daripada 224 pertuduhan pengubahan wang haram dan lima pertuduhan menerima deposit tanpa lesen membabitkan urus niaga melebihi RM100 juta.

Hakim Datuk Rozana Ali Yusuff membuat keputusan itu selepas mendapati pembelaan Ng Poh Weng, 63, Marcus Yee Yuen Seng, 61, Chin Wai Leong, 37, dan Liew Chee Wah, 59, berjaya menimbulkan keraguan yang munasabah terhadap kes pendakwaan.

Ng, Yee dan Chin diwakili peguam Mohamed Haniff Khatri Abdulla dan K.Selva Kumaran manakala Liew oleh Keppy Wong.

Timbalan Pendakwa Raya Mardziatun Nisa Ahamadul Kabir kemudian memaklumkan mahkamah pendakwaan akan mengemukakan rayuan berhubung keputusan itu. Beliau juga memohon pelaksanaan keputusan berhubung emas dan wang syarikat Genneva Sdn Bhd (GSB) yang sebelum ini dibekukan, ditangguhkan sementara menunggu rayuan. Mahkamah akan mendengar permohonan itu esok.

Dalam penghakimannya, Rozana memutuskan syarikat itu tidak menjalankan sebarang aktiviti atau urus niaga yang tergolong dalam kategori pengambilan deposit secara haram. Beliau berkata keterangan pembelaan dan bukti yang dikemuka menunjukkan GSB menjalankan perniagaan jual beli emas secara fizikal serta perniagaannya wujud dan bukan rekaan semata-mata.

Katanya, pendakwaan cuba membuktikan konsep jaminan beli semula atau ‘buy-back guarantee’ (BBG) sebagai mekanisme penerimaan deposit kerana menjanjikan pemulangan dan keuntungan pelaburan yang banyak. Bagaimanapun, Rozana berkata mahkamah berpendapat diskaun atau rebet dan BBG serta konsep lantikan ejen merupakan satu bentuk promosi dan strategi perniagaan bagi menarik pelanggan untuk membeli dan menanam keyakinan ke atas emas yang dijualnya.

Beliau berkata GSB, melalui BBG, memberi pilihan kepada pelanggan sama ada menjual semula emas kepada syarikat itu, menjualnya kepada yang lain, menyimpan sendiri atau membenarkan GSB menyimpan bagi pihak mereka. “Bukti keterangan ini menampakkan corak perniagaan GSB menjalankan aktiviti perniagaan jual beli emas sepertimana yang dibenarkan oleh Bank Negara Malaysia.

 “Mahkamah tidak seharusnya menilai sama ada BBG merupakan strategi perniagaan yang salah, mengandaikan kerugian yang akan dialami oleh pembeli ataupun menetapkan bila masa sesuai untuk jual beli kerana setiap perniagaan mempunyai strategi masing-masing, dan syarikat tersebut yang akan menanggung untung rugi.

“Transaksi aliran keluar masuk yang dibuat oleh kesemua tertuduh melalui akaun-akaun yang dinyatakan di dalam peruntukan adalah dibuat bagi tujuan pengendalian jual beli emas secara terus, bukannya wang penerimaan deposit daripada orang awam, dan bukan daripada hasil aktiviti haram,” kata Rozana.

Bagi pengubahan wang haram, Ng berdepan 93 pertuduhan, Yee 40 pertuduhan, Chin 61 pertuduhan manakala Liew 30. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di Public Bank Berhad Cawangan Kuala Lumpur, Tingkat Bawah, Menara Public Bank, 146, Jalan Ampang antara Julai 2008 dan Jun 2009 mengikut Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara lima tahun dan denda RM5 juta, jika sabit kesalahan.

Mereka juga berdepan lima pertuduhan menerima deposit daripada orang awam tanpa lesen sah mengikut Seksyen 103(1)(a) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 di Jalan Kuchai Maju 6, Off Jalan Kuchai Lama antara November 2008 dan Julai 2009 yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun atau denda RM10 juta atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan.

Sementara itu, Bank Negara Malaysia (BNM) akan memfailkan notis rayuan berhubung kes Genneva Sdn Bhd di Mahkamah Sesyen hari ini Bank pusat itu dalam satu kenyataan berkata Kamar Peguam Negara telah bersetuju BNM memfailkan notis rayuan. Kamar Peguam Negara dan BNM tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Sesyen untuk membebaskan Genneva Sdn Bhd dan pengarah-pengarahnya daripada pertuduhan pada hari ini.

BNM juga akan memohon supaya aset syarikat terus disita di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 sementara menantikan keputusan rayuan. Genneva telah dikenakan pertuduhan pada Oktober 2010 Syarikat ini telah disiasat susulan terdapatnya aduan daripada orang ramai. Siasatan kini telah selesai dan laporannya akan diserahkan kepada Kamar Peguam Negara.

Genneva Sdn Bhd ialah entiti berasingan daripada Genneva Malaysia Sdn Bhd (Genneva Malaysia) yang disiasat secara bersama oleh Bank Negara Malaysia dan agensi berkaitan. - Bernama

kredit to http://www.hargaemas.com.my

Kuala Lumpur - Sebanyak 142.7 kilogram emas dan RM101.92 juta dalam akaun bank serta tunai disita daripada empat syarikat yang terbabit dalam skim pelaburan haram menggunakan emas.

Jumlah itu dinyatakan dalam kenyataan Bank Negara Malaysia (BNM) bersama Polis Diraja Malaysia (PDRM), Kementerian perdagangan Dalam negeri dan Kepenggunaan (KPDNKK) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), semalam.

Belum terima emas
Sisasatan mendapati, sebahagian besar pelabur emas belum menerima emas daripada beberapa syarikat pelaburan yang diserbu BNM sehingga lebih lima bulan menunggu.

"Siasatan mendapati, syarikat berkenaan mempunyai kelemahan dari segi simpanan rekod, gagal menyimpan semua rekod transaksi perniagaan dan kewangan dengan baik.

"Malah, syarikat itu juga mempunyai simpanan rekod kewangan dalam pelbagai versi dan tujuan yang berbeza, selain gagal mengemukakan akaun untuk diaudit SSM, sejak beberapa tahun lalu mengikut undang-undang sepatutnya," katanya.

Akhbar sebelum ini melaporkan, empat syarikat diserbu iaitu Pageantry Gold Berhad yang beroperasi di Taman Danau Kota, Setapak; Worldwide Far East Berhad yang beroperasi di Bandar Baru Seri Petaling; Caesar Gold Sdn Bhd yang beroperasi di Jalan Klang Lama dan Genneva Malaysia Sdn Bhd di Kuchai Lama selepas disyaki menjalankan skim pelaburan haram  menggunakan emas.

Mengulas lanjut, pihaknya menyedari kesukaran yang dialami pelabur dan sedang berusaha untuk mengesan penyimpanan wang dan aset syarikat itu.

Siasatan antarabangsa
"Satu pasukan khas ditubuhkan untuk mengesan aliran wang dan aset lain serta firma perakauan antarabangsa.

"Agensi penguatkuasaan bekerjasama secara aktif dengan rakan sejawat di luar negara untuk mendapatkan bukti di beberapa negara lain bagi membantu siasatan," katanya.

Kenyataan itu menyebut, setiap perniagaan terutama membabitkan bilangan pelabur dan jumlah yang besar, penyimpanan rekod traksaksi perniagaan yang baik serta tepat, penting bagi mengelakkan berlaku kesilapan pengurusan wang.

Sumber : Berita Harian (06/11/2012)

"Ambil masa siasat syarikat Genneva" - Kenyataan Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Dr Awang Adek Hussin

Kuala Lumpur - Bank Negara Malaysia (BNM) mengesan 35,000 pelabur dengan jumlah pelaburan mencecah RM10 bilion, terbabit dalam syarikat pelaburan jongkong emas, Genneva Malaysia Sdn Bhd.

Berikutan itu, kata Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Dr Awang Adek Hussin, bank pusat itu memerlukan masa untuk  menyiasat berdasarkan dua pertimbangan yang difikirkan boleh menyelesaikan masalah skim itu.

Syarikat berselindung
Katanya, yang pertama, syarikat itu berselindung dalam perniagaan emas yang mempunyai tarikan sentimental serta ramai berminat menceburinya tanpa mengira latar belakang termasuk pemimpin kerana wujud perasaan ia satu perniagaan betul.

"Kedua, Bank Negara terpaksa mengimbangi keadaan dengan tidak membuat serbuan pada satu masa, sebagai contoh, jika hari ini dikesan memulakan operasi dan kemudian diserbu dan disiasat, pelabur akan marah dengan alasan ia menjadi punca mereka hilang pulangan.

"Justeru Bank Negara kena imbangi, tidak boleh terlalu cepat masuk (serbu). Keseimbangan ini penting dan mustahak. Saya rasa kita semua akan belajar dari pengalaman ini semoga pengendali les lebih baik pada masa akan datang," katanya menjawab soalan tambahan Datuk Ibrahim Ali (Bebas-Pasir Mas), di Dewan Rakyat, semalam.

Hukuman Berat
Menjawab soalan asal Datuk Ahmad Hamzah (BN-Jasin), Awang Adek berkata Bank Negara sedang mengkaji untuk mengenakan hukuman lebih berat kepada mereka yang menjalankan skim itu dalam usaha membendung kegiatan berkenaan daripada terus menipu masyarakat.

Katanya, kementerian dengan kerjasama agensi kerajaan yang lain menjalankan serbuan dari semasa ke semasa ke atas syarikat yang menganjurkan pengambilan deposit yang dikesan melanggar undang-undang dan seterusnya mendakwa mereka di mahkamah.

Beliau berkata, kementerian menguatkuasakan peruntukan khas Akta Pencegahan Keganasan 2001 dengan membeku, menyita serta melucuthak segala harta dan simpanan yang dikumpul hasil daripada kegiatan pengambilan deposit haram berkenaan.

"Skim penipuan itu semakin meluas,  bahaya dan kemudahan teknologi memudahkan mereka menjalankannya secara meluas sehingga sukar dikesan pada peringkat awal.

"Sukar untuk mengambil tindakan berlandaskan internet dan apa yang kita lakukan sekarang adalah memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahayanya kerana mereka begitu terdedah dan mudah percaya pada pelaburan begitu tinggi," katanya.

Sumber : Berita Harian (01/11/2012)
Oleh : Mohd Azrone Sarabatin

Kuala Lumpur - Syarikat pelaburan dan perdagangan emas, Genneva Malaysia Sdn Bhd, menggunakan deposit baru untuk memberi pulangan kepada pelaburnya sebelum diserbu oleh Bank Negara Malaysia (BNM).

Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Dr Awang Adek Hussin, berkata skim pelaburan berkenaan adalah seperti pendekatan skim Pak Man Telo sebelum ini, apabila siasatan BNM mendapati wujud jurang besar antara liabiliti dan aset dimiliki syarikat itu.

Beliau berkata, liabiliti Genneva Malaysia mencecah berbilion ringgit berbanding asetnya yang hanya puluhan juta ringgit, namun jumlah pelaburan oleh rakyat begitu tinggi.

Guna deposit baru
"Sebelum BNM membuat serbuan, ia (Genneva Malaysia) menggunakan deposit baru untuk memberi pulangan, ini Pak Man (Telo) punya stail, lama-lama akan collapse (runtuh).

"Jadi BNM fikir adakah membiarkan ia berterusan semata-mata dia orang ini (pelabur) dapat pulangan, atau mengambil keputusan mengawal sebelum ia menjadi lebih besar," katanya ketika mengulung perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2013 Peringkat Jawatankuasa di dewan Rakyat, semalam.

Beliau menjawab celahan Mohd Nor Othman (BN-Hulu Terengganu) yang memaklumkan dirinya diberitahu beberapa orang terbabit pelaburan itu bahawa sebelum Genneva Malaysia diserbu BNM, mereka mendapat pulangan tetapi kini tidak lagi.

Sukar ganti pelaburan
Berikutan jurang aset dan liabiliti syarikat itu begitu besar, Awang Adek berkata, adalah sukar untuk BNM menggantikan semula pelaburan yang sudah dilakukan oleh orang ramai itu.

Pada peringkat awal siasatan BNM, katanya, syarikat itu didapati menjalankan urusan pembelian dan penjualan emas sahaja, tetapi kemudian ia berubah sehingga membabitkan unsur pengambilan deposit dan kelewatan menyerahkan emas yang dijual.

Sumber : Berita Harian (24/10/2012)
Oleh : Syuhada Choo Abdullah, Syed Azwan Syed Ali & Mohd Nasaruddin Parzi