Magnet Kekayaan

"Ketika ini, mereka yang terbabit dengan kegiatan syarikat yang diserbu kerana disyaki menjalankan skim pelaburan haram menggunakan emas kini sedang direkodkan kenyataan mereka untuk tindakan lanjut" - Kenyataan Bank Negara Malaysia 

Kuala Lumpur - Bank Negara Malaysia (BNM) mengeluarkan arahan kepada pengarah dan kakitangan kanan syarikat yang diserbu kerana menjalankan skim pelaburan haram menggunakan emas, mengistiharkan aset mereka.

Arahan itu, termasuk pengisytiharan aset di Malaysia dan di luar negara, selain aset yang dimiliki pasangan dan proksi mereka.

Bank pusat itu dalam kenyataan bersama Polis Diraja Malaysia (PDRM), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), semalam, berkata ia bagi memudahkan dan menyegerakan proses siasatan.

Analisis terperinci
Katanya, analisis yang menyeluruh dan terperinci mengenai aset dan liabiliti syarikat terbabit sedang dijalankan dan berharap pelabur yang menjadi mangsa akan turut membantu siasatan.

Menurut kenyataan itu : "Ketika ini, mereka yang terbabit dengan kegiatan syarikat yang diserbu kerana disyaki menjalankan skim pelaburan haram menggunakan emas kini sedang direkodkan kenyataan mereka untuk tindakan selanjutnya.

"Langkah itu adalah tindakan susulan selepas serbuan, yang mana kenyataan pengarah dan pengurusan kanan syarikat, ejen serta pelabur yang direkodkan bagi mendapatkan maklumat serta fakta sebenar."

Serbu syarikat pelaburan
BNM, PDRM, KPDNKK dan SSM baru-baru ini menyerbu beberapa syarikat kerana disyaki terbabit dalam aktiviti pengambilan deposit haram dengan berselindung di sebalik kegiatan pelaburan emas.

Malah, bank pusat itu sudah mewujudkan senarai syarikat yang tidak mendapat kelulusan dan tidak sah menjalankan aktiviti pelaburan mengikut peraturan kewangan di negara ini.

Semakan senarai syarikat itu boleh dibuat di laman web, www.bnm.gov.my sebagai panduan kepada orang ramai supaya tidak terjebak dalam pelaburan yang tidak mendapat kelulusan.

Menurut kenyataan itu lagi, siasatan terhadap kegiatan syarikat yang diserbu diberikan keutamaan dan semua sumber yang diperlukan sedang digembleng oleh semua agensi penguatkuasaan terbabit untuk mempercepatkan proses siasatan.

Orang ramai boleh menghubungi BNMTELELINK (Pusat Perhubungan Kdidmat Pelanggan) di talian 1-300-88-5465.

Sumber : Berita Harian (19/10/2012)
Oleh : Ahmad Fiesal Othman

KOTA KINABALU 8 Okt. - Syarikat Worldwide Far East Bhd. (WFEB) yang diserbu Bank Negara Malaysia (BNM) bersama agensi penguatkuasaan lain di Kuala Lumpur, Jumaat lalu kerana disyaki terlibat mengambil deposit dan wang haram menafikan sekeras-kerasnya tuduhan itu.

Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Dr. Noor Ismahanum Mohd. Ismail berkata, syarikatnya yang turut bertapak kukuh di Indonesia tidak pernah walau sekali pun menjalankan aktiviti haram seperti yang didakwa itu.

Dakwa beliau, selain menjalankan perniagaan jongkong emas, syarikatnya terlibat dalam pembinaan, perkilangan, penerbitan, pengedar dan pengimport aksesori motosikal berkuasa besar serta pendidikan.

Katanya, semua aktiviti ekonomi itu halal dan mendapat kelulusan serta lesen sah.

"Saya tidak menghalang BNM dan agensi lain menjalankan tugas, malah sedia membuka pintu tetapi wajarkah syarikat terus dituduh dan dihukum? Mengapa mereka tidak membuat siasatan terperinci terlebih dahulu dengan memanggil saya sebelum serbuan dibuat?

"Jika disebabkan aduan, kenapa tidak dirujuk kepada syarikat tentang kebenarannya. Kenapa terus dihukum dan dimalukan, di mana letaknya prinsip negara demokrasi?" katanya.

Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar khas yang turut dihadiri kira-kira 1,000 pelanggannya di sini.

Jumaat lalu, BNM bersama Polis Diraja Malaysia (PDRM); Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan serta Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) secara serentak menyerbu tiga syarikat termasuk WFEB yang menjalankan perniagaan pelaburan jongkong emas dan dipercayai mempunyai kaitan dengan Genneva Malaysia Sdn. Bhd. (Genneva Malaysia) yang diserbu Isnin lalu.

Dua lagi syarikat berkenaan ialah Pageantry Gold Bhd. (Pageantry Gold) yang terletak di Danau Kota dan Ceasar Gold Sdn. Bhd. (Ceasar Gold) di Jalan Klang Lama.

Noor Ismahanum turut mempertikaikan proses serbuan yang dilakukan iaitu kakitangannya di pejabat di Sri Petaling itu diarah menutup kesemua kamera litar tertutup (CCTV) dan selagi peralatan itu tidak ditutup, anggota penguatkuasaan itu hanya berdiri sahaja tanpa melakukan sebarang tindakan.

"Kenapa perlu ditutup CCTV, adakah kamera itu menghalang tugas mereka atau proses itu merupakan standard prosedur siasatan? Akibat serbuan itu menyebabkan syarikat kami dipandang hina dan kehilangan beberapa kontrak yang dianggarkan bernilai lebih RM3 juta," katanya.

Link Utusan Malaysia : http://www.utusan.com.my/utusan/Jenayah/20121009/je_08/WFEB-nafi-terlibat-ambil-deposit-ubah-wang-haram

KUALA LUMPUR 5 Okt. - Tiga lagi syarikat yang menjalankan perniagaan pelaburan jongkong emas yang dipercayai mempunyai kaitan dengan Genneva Malaysia Sdn. Bhd. (Genneva Malaysia) diserbu oleh pihak berkuasa hari ini kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan termasuk pengambilan deposit secara haram dan pengubahan wang haram.

Serbuan terhadap syarikat Pageantry Gold Bhd. (Pageantry Gold) yang terletak di Danau Kota, Ceasar Gold Sdn. Bhd. (Ceasar Gold) di Jalan Klang Lama dan Worldwide Far East Bhd. (Worldwide Far East) di Jalan Raden Bagus, Sri Petaling di sini, dibuat serentak bermula pukul 1.30 petang ini.

Serbuan itu dilakukan oleh Bank Negara Malaysia bersama Polis Diraja Malaysia (PDRM); Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) serta Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

Ketiga-tiga syarikat tersebut dipercayai menjalankan perniagaan sama seperti syarikat pelaburan jongkong emas, Genneva Malaysia yang diserbu oleh pihak berkuasa pada Isnin lalu.

Genneva Malaysia diserbu setelah beberapa pelabur yang menjadi mangsa membuat laporan polis baru-baru ini.

Genneva Malaysia yang mula beroperasi sejak 2010 itu dipercayai menjalankan urus niaga bernilai kira-kira RM4 bilion termasuk melibatkan pelaburan kerajaan negeri, syarikat berkaitan kerajaan (GLC), ahli perniagaan dan orang kenamaan (VIP).

Bank Negara Malaysia (BNM) dalam kenyataan di sini hari ini memberitahu, serbuan terhadap Pageantry Gold, Ceasar Gold dan Worldwide Far East dilakukan kerana ketiga-tiga syarikat itu disyaki melakukan kesalahan seperti mengambil deposit secara haram, menggubah wang haram, mengelak cukai, memberi deskripsi palsu termasuk gambaran yang salah dan melantik ejen tanpa lesen.

"Orang ramai dinasihatkan supaya menyemak dengan agensi yang berkenaan apabila berurusan dengan syarikat atau individu yang menawarkan peluang perniagaan atau perkhidmatan kewangan yang kelihatannya menarik tetapi tidak diberikan lesen oleh pihak berkuasa.

"Orang ramai juga diingatkan supaya berhati-hati apabila melabur dalam skim yang tidak tertakluk kepada mana-mana peraturan," kata kenyataan itu.

Menurut kenyataan itu lagi, agensi penguatkuasaan akan mengambil tindakan ke atas skim kewangan haram untuk melindungi kepentingan pelabur dan orang ramai.

Ketiga-tiga syarikat berkenaan akan disiasat mengikut Seksyen 25 (1) Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989 serta Seksyen 4 (1) Akta Pengubahan Wang Haram.

Sementara itu, sumber ketika dihubungi Utusan Malaysia memberitahu, pihak berkuasa masih menyiasat lanjut sama ada ketiga-tiga syarikat pelaburan itu mempunyai kaitan dengan Genneva Malaysia yang diserbu sebelum ini.

"Berapa jumlah kerugian dialami pelabur dan siapa yang menjadi mangsa ketiga-tiga syarikat pelaburan juga masih dalam siasatan," katanya.

Mengenai Genneva Malaysia, sumber berkata, kes membabitkan syarikat berkenaan masih lagi dalam siasatan.

Beliau berkata, selain serbuan terhadap pejabat syarikat itu yang terletak di Jalan Kuchai Lama di sini, pihak berkuasa turut menyerbu beberapa cawangan syarikat tersebut yang terletak di negeri-negeri lain dan luar negara termasuk Singapura, China, Hong Kong dan Filipina.

Katanya, selain mengambil beberapa dokumen, pihak berkuasa turut merampas wang tunai dan emas bernilai jutaan ringgit dari pejabat syarikat-syarikat yang diserbu.

Link Penuh - http://www.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20121006/dn_17/Lagi-syarikat-jongkong-emas-diserbu